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[董事会]辰安科技:第三届董事会第一次会议决议公告

时间:2019-01-22 21:31:16 中财网
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证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2018-123



北京辰安科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于2019-01-22以现场和通讯表决相结合方式召开。在公司2018年第三次
临时股东大会选举产生第三届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间
要求,会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事长召集并主持,
本次会议应参加表决董事9人,实参加表决董事9人。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

经审议,同意选举王忠先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。王忠先生简历详见附件。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


(二)审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》

经审议,同意选举袁宏永先生为公司副董事长,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁宏永先生简历详见附件。


表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。


(三)审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定及《公司章程》,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核


委员会、战略委员会,董事会同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员
会委员,各专门委员会组成情况如下:

审计委员会:李百兴(召集人)、尹月、赵燕来

提名委员会:尹月(召集人)、卢远瞩、王忠

薪酬与考核委员会:卢远瞩(召集人)、李百兴、王忠

战略委员会:袁宏永(召集人)、赵燕来、卢远瞩

上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。各委员简历详见附件。


表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。


(四)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经审议,同意聘任袁宏永先生担任公司总裁,任期三年,自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。袁宏永先生符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的任职条件。袁宏永先生简历详见附件。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关独立意见及《关于聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。


表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。


(五)审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

经审议,同意聘任苏国锋先生任公司执行总裁,任期三年,自本次董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。苏国锋先生简历详见附件。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关独立意见及《关于聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。


表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。


(六)审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

经审议,同意聘任李陇清先生、黄全义先生任公司高级副总裁,任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李陇清先生、黄全
义先生简历详见附件。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关独立意见及《关于聘任高级


管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。


表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。


(七)审议通过《关于聘任公司副总裁及财务总监的议案》

经审议,同意聘任孙茂葳女士、吴鹏先生、梁光华先生、王萍女士、吕杰先
生任公司副总裁,孙茂葳女士任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上高级管理人员简历详见附件。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关独立意见及《关于聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。


表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。


(八)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议,同意聘任吴鹏先生任公司董事会秘书。吴鹏先生符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司
董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的董事会秘书相关任职资格。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,相关独立意见及《关于聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。


表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。


(九)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,同意聘任梁冰女士任公司证券事务代表。梁冰女士符合《深圳证券
交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规则规定的证
券事务代表相关任职资格。梁冰女士简历详见附件。


《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网。


表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。


(十)审议通过《关于拟定高级管理人员薪酬的议案》

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理,充分调动高级管理人员的工作积
极性和创造性,促进公司的持续健康发展,结合公司实际情况,公司高级管理人
员薪酬拟根据公司薪酬相关制度,由基本年薪及年度奖金构成,具体薪酬根据实
际工作情况及业绩效益确定。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。



表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。其中,关联董事袁宏永回避表决。


(十一)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议,同意公司向兴业银行北京昌平支行申请不超过人民币15,000万元的
综合授信额度,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行非融资性保函,
授信期限1年,其中银行流动资金贷款和银行承兑汇票敞口余额不超过人民币
2,000万元,担保方式为信用担保。


公司独立董事对此发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。


表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。


(十二)审议通过《关于公司及子公司对外投资的议案》

为促进公司城市安全板块业务发展,拓展淮海经济区市场,同意公司及公司
三级控股子公司合肥泽众城市智能科技有限公司(简称“泽众智能”)与徐州经
济技术开发区国有资产经营有限责任公司(简称“徐州经开区公司”)共同投资
设立徐州城市安全科技有限公司(名称以工商行政管理机关最终核准为准),从
事智慧安全城市有关项目规划设计、产品研发、项目实施、运行维护等业务,注
册资本为人民币2,000万元,其中,公司出资人民币1,000万元,占注册资本的50%,
泽众智能出资人民币400万元,占注册资本的20%,徐州经开区公司出资人民币
600万元,占注册资本的30%。


表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。


(十三)审议通过《关于公司关联交易的议案》

鉴于公司以人民币19,001,068.00元中标“清华大学合肥公共安全研究院城市
生命线安全智能化研究实验平台(一期)项目”(以下简称“项目”),且公司
与清华大学合肥公共安全研究院受同一主体清华大学控制,本次交易构成关联交
易。本次关联交易属于公司日常经营范畴,鉴于交易双方是平等互惠关系,清华
大学合肥公共安全研究院以公开招标方式进行采购,不存在损害公司和全体股东
利益的行为。本次关联交易不影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述关联
交易而对关联方形成依赖。综上,同意本次关联交易事项,同意公司与清华大学
合肥公共安全研究院签订相关项目合同。


公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见,相关事前认可、


独立意见及《关联交易公告》具体内容详见巨潮资讯网。


表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。其中,关联董事王忠、范维澄、
袁宏永、赵燕来、周侠回避表决。


三、备查文件

1、公司第三届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的事前认可书;

3、公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。






北京辰安科技股份有限公司董事会

2019-01-22




附件:

王忠,男,1963年生,毕业于清华大学,核物理专业硕士研究生。历任清
华大学华海核仪表公司副总经理、深圳蓝鼎科技开发公司总经理。现任清华大学
工程物理系副主任,2012年8月至今任公司董事长。


截至目前,王忠先生未持有公司股份,其在公司实际控制人清华大学任工程
物理系副主任,除前述情形外,其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有
公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。王忠先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。


袁宏永,男,1965年生,毕业于武汉大学,摄影测量与遥感专业博士研究
生,研究员,博士生导师,“长江学者”特聘教授,入选“百千万人才工程”。历
任中国科技大学火灾科学国家重点实验室副主任、合肥科大立安安全技术有限公
司总经理、董事长、清华大学公共安全研究院副院长、公司前身北京辰安伟业科
技有限公司总经理,2012年8月至今任公司副董事长兼总裁。


截至目前,袁宏永先生的配偶李甄荣女士持有公司756,820股股份,占公司
总股本的0.53%,袁宏永先生持有公司持股5%以上股东德兴市辰源世纪科贸有
限公司21.67%的股权并任德兴市辰源世纪科贸有限公司执行董事,除前述情形
外,袁宏永先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份
的股东不存在其他关联关系。袁宏永先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。


赵燕来,男,1964年生,毕业于清华大学,物理化学专业硕士研究生。历
任清华大学化学系教师、汽巴精化(中国)有限公司中国区业务主管、清华控股
有限公司总裁助理、紫光集团有限公司副总裁。现任清华控股有限公司党委副书
记、副总裁,清控创业投资有限公司执行董事,2015年5月至今任公司董事。


截至目前,赵燕来先生未持有公司股份,其在公司控股股东清控创业投资有


限公司任执行董事,在公司控股股东的控股股东清华控股有限公司任党委副书记、
副总裁,除前述情形外,其与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司
5%以上股份的股东不存在其他关联关系。赵燕来先生未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。


李百兴,男,1976年生,毕业于中国人民大学,会计学博士研究生,教授,
中国注册会计师。2000年7月至今任职于首都经济贸易大学会计学院,现任首
都经济贸易大学会计学院副院长,主要研究领域为内部控制、环境会计、价值链
会计、会计准则等。曾任江河创建集团股份有限公司(601886.SH)、华明电力装
备股份有限公司(原山东法因数控机械股份有限公司)(002270.SZ)、北京蓝山
科技股份有限公司(新三板830815)独立董事。


截至目前,李百兴先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及高级管理
人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件;同时,亦非海关失信企业的法定代表人(负责人)、
董事、监事、高级管理人员,非涉金融严重失信人等发改财金[2017]427号文件、
发改财金[2017]454号文件相关惩戒对象。


卢远瞩,男,1977年生,毕业于新加坡国立大学,经济学博士研究生,教
授。2006年8月至今任职于中央财经大学中国经济与管理研究院,现任中央财
经大学中国经济与管理研究院教授,主要研究领域为产业组织理论及博弈论应用
研究。2017年3月至今任国联证券股份有限公司(01456.HK)独立董事。


截至目前,卢远瞩先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事及高级管理
人员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所规定的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件;同时,亦非海关失信企业的法定代表人(负责人)、
董事、监事、高级管理人员,非涉金融严重失信人等发改财金[2017]427号文件、


发改财金[2017]454号文件相关惩戒对象。


尹月,女,1982年生,毕业于北京大学、美国宾夕法尼亚大学,法学硕士
研究生,中国执业律师、美国纽约州执业律师。2005年9月至今任职于北京市
竞天公诚律师事务所,现任合伙人,主要业务领域为证券发行与上市、基金业务、
兼并与收购、资本市场相关法律业务。


截至目前,尹月女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及高级管理人
员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件;同时,亦非海关失信企业的法定代表人(负责人)、
董事、监事、高级管理人员,非涉金融严重失信人等发改财金[2017]427号文件、
发改财金[2017]454号文件相关惩戒对象。


苏国锋,男,1974年生,毕业于中国科学技术大学,工程热物理专业博士
研究生,研究员,博士生导师。历任合肥科大立安安全技术有限公司执行总经理、
总经理,清华大学公共安全研究院研究员。2012年8月至今任公司执行副总裁,
全面负责公司日常经营管理,同时兼任公司主要子公司北京辰安信息科技有限公
司执行董事、合肥泽众城市智能科技有限公司董事、辰安云服技术有限公司董事、
佛山市城市安全研究中心有限公司董事长等职务。


截至目前,苏国锋先生的配偶武晓燕女士持有公司312,721股股份,占公司
总股本的0.22%,苏国锋先生持有公司持股5%以上股东德兴市辰源世纪科贸有
限公司3.52%的股权并任德兴市辰源世纪科贸有限公司监事,除前述情形外,苏
国锋先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东
不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


李陇清,男,1972年生,毕业于清华大学,测试技术及仪器专业硕士研究
生。历任同方股份应用信息系统本部总监、政务工程事业部总经理。2012年8
月至今任公司高级副总裁,管理公司运营体系,同时兼任公司天津分公司、海南


分公司、重庆分公司、新疆分公司、宁波分公司、南昌分公司、厦门分公司负责
人,主要子公司安徽泽众安全科技有限公司执行董事、合肥泽众城市智能科技
限公司董事、辰安云服技术有限公司董事等职务。


截至目前,李陇清先生未直接持有公司股份,其持有公司持股5%以上股东
德兴市辰源世纪科贸有限公司2.82%的股权,除前述情形外,李陇清先生与公司
其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失
信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


黄全义,男,1962年生,毕业于武汉大学,大地测量学与测量工程专业博
士研究生,研究员,博士生导师。历任武汉测绘科技大学测绘学院讲师、副教授、
教授,武汉大学测绘学院教授,清华大学公共安全研究院研究员、总工程师。2012
年8月至今任公司高级副总裁,管理公司技术体系,同时兼任公司石家庄分公司
负责人,主要子公司北京华辰泽众信息科技有限公司副董事长、辰安云服技术有
限公司董事等职务。


截至目前,黄全义先生未直接持有公司股份,其持有公司持股5%以上股东
德兴市辰源世纪科贸有限公司3.52%的股权,除前述情形外,黄全义先生与公司
其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失
信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


孙茂葳,女,1971年生,毕业于澳门城市大学,工商管理专业硕士研究生,
高级会计师、国际财务管理师。曾任北京交大思诺科技有限公司财务主管。2012
年8月至今任公司财务总监,2017年2月至今任公司副总裁兼财务总监,管理
公司财务体系,同时兼任公司主要子公司辰安云服技术有限公司董事等职务。


截至目前,孙茂葳女士未直接持有公司股份,其持有公司持股5%以上股东
德兴市辰源世纪科贸有限公司0.72%的股权,除前述情形外,孙茂葳女士与公司
其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳


证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失
信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


吴鹏,男,1975年生,毕业于澳门城市大学,工商管理专业硕士研究生,
信息系统项目管理师。历任同方股份有限公司应用信息系统本部政务工程事业部
系统设计中心主任、公司软件研发部经理、应急平台市场部经理、南方市场部经
理、企划部经理、广州分公司总经理等职务。2012年8月至今任公司董事会秘
书,2014年2月至今任公司副总裁兼董事会秘书,负责公司信息披露工作及投
资发展业务,同时兼任公司昆明分公司负责人,主要子公司辰安云服技术有限公
司董事、北京辰安测控科技有限公司执行董事、北京安图天地科技有限公司经理
等职务。


截至目前,吴鹏先生持有公司2 ,000股股份,占公司总股本的0.0014%,其
持有公司5%以上股东德兴市辰源世纪科贸有限公司1.94%的股权,除前述情形
外,吴鹏先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的
股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的
惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规
定的情形;不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


梁光华,男,1974年生,毕业于清华大学,安全科学与技术专业硕士研究
生,研究员。历任合肥科大立安安全技术股份有限公司总经理助理、清华大学公
共安全研究院研究人员、院长助理。2014年3月至今任公司副总裁,负责公司
消防业务板块工作,同时兼任公司主要子公司辰安云服技术有限公司董事、合肥
泽众城市智能科技有限公司监事等职务。


截至目前,梁光华先生持有公司82,778股股份,占公司总股本的0.06%,其
持有公司持股5%以上股东德兴市辰源世纪科贸有限公司2.89%的股权,除前述
情形外,梁光华先生与公司其他董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上
股份的股东不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交
易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的
任职条件。


王萍,女,1969年生,毕业于西安交通大学,计算机软件专业本科,高级


工程师。历任同方股份有限公司智能卡产品公司“城市一卡通”售前支持经理、
北京赛迪时代股份有限公司解决方案及工程服务中心总裁助理、公司城市安全
BG总经理等职务。2015年10月至今任公司副总裁,现兼任公司重大项目部总
经理及主要子公司佛山市城市安全研究中心有限公司经理等职务。


截至目前,王萍女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及高级管理人
员、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公
司章程》规定的任职条件。


吕杰,男,1971年生,毕业于解放军信息工程学院,计算机软件专业本科。

历任中国人民解放军某部队六处助理工程师、北京用勤科技有限公司技术总监、
公司总裁助理等职务。2019-01-22至今任公司副总裁,现兼任公司公共安
全与应急BG总经理及主要子公司安徽泽众安全科技有限公司监事。


截至目前,吕杰先生未直接持有公司股份,其持有公司持股5%以上股东德
兴市辰源世纪科贸有限公司0.58%的股权,除前述情形外,吕杰先生与公司其他
董事、监事及高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形;亦不是失信被执
行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


梁冰,女,1988年生,毕业于对外经济贸易大学,法学专业本科。2013年
5月至今任公司证券事务代表,现兼任法务部主任。梁冰女士已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书,并积极参加后续培训,具备履行职责所必需的专业知
识,熟悉信息披露等各项业务规则。


截至目前,梁冰女士未持有公司股份,与公司董事、监事及高级管理人员、
持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.3条所规定的情形;不是失信被执行人;符合相关任职条件。





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